Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров акционерного общества «НПК «Абразивы и Шлифование».

Совет директоров извещает о проведении 21 мая 2015 года годового Общего собрания акционеров АО «НПК «Абразивы и Шлифование»

Место нахождения АО «НПК «Абразивы и Шлифование»: Санкт-Петербург, ул. Белоостровская, д.17

Годовое общее собрание акционеров проводится в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование), без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.

Собрание состоится 21 мая 2015 года.

Место проведения собрания: г. Санкт-Петербург, ул. Белоостровская, дом 17, в помещении приемной (III этаж).

Время начала регистрация участников собрания: с 12.30.

Начало собрания: в 14.00.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 21 апреля 2015 года.

Повестка дня

I. Избрание членов счетной комиссии.

II. Определение и утверждение Порядка ведения годового Общего собрания акционеров.

III. Утверждение годового отчета Общества за 2014 год.

IV. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества по результатам  2014 года.

V. О выплате (объявлении) дивидендов по привилегированным и обыкновенным акциям за 2014 год; о размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2014 года.

VI. Утверждение распределения прибыли (убытков) Общества по результатам  2014 года.

VII. Избрание членов Совета директоров Общества.

VIII. Избрание Ревизора Общества.

IX. Утверждение Аудитора Общества.

X. Внесение изменений в Устав АО «НПК «Абразивы и Шлифование».

Участникам общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, для представителей акционеров – надлежащим образом оформленную доверенность на передачу акционерами права на участие в общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

Представители лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участи в собрании, должны передавать в счетную комиссию доверенности (подлинные или их нотариально заверенные копии), оформленные в соответствии с требованиями действующего законодательством и содержащие сведения о представляемом лице и его представителе. Доверенность, выданная в порядке передоверия, должна быть нотариально удостоверена (в соответствии с п.3. ст. 187 ГК РФ).

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров, можно ознакомиться  в секретариате Общества по адресу: Санкт-Петербург, ул. Белоостровская, 17, телефон для справок и заказа пропусков:  596-32-11, 295-32-11, начиная с «23» апреля 2015 года в течение рабочего дня.

Совет директоров АО «НПК «Абразивы и Шлифование».